保险公司反洗钱系统开发,保险公司反洗钱制度体系和机制建设研究

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于保险公司反洗钱系统开发的问题，于是小编就整理了2个相关介绍保险公司反洗钱系统开发的解答，让我们一起看看吧。保险公司个贷渠道业务怎...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于保险公司反洗钱系统开发的问题，于是小编就整理了2个相关保险公司反洗钱系统开发的解答，让我们一起看看吧。

1. 保险公司个贷渠道业务怎么做？
2. 哪些机构应该履行反洗钱义务？

保险公司个贷渠道业务怎么做？

（一）开拓并维护批量获客渠道，建立长期、稳定、良好的合作关系；

（二）向合作渠道宣导零售经营及消费***业务规划及相关产品政策等，做好渠道培训支持及其他相关服务、按要求定期落实零售经营及消费***业务合作渠道检视管理等相关工作；

（三）日常业务的跟进和推动，达成标收和KPI指标；

（四）客户业务受理与贷前调查工作，如实介绍产品并告知客户相关权益和义务；（五）按照贷后管理和资金流向相关制度和实施细则要求，落实相关工作；

（六）落实合规及风险管理工作要求，确保业务合法合规，风险有效防控；

哪些机构应该履行反洗钱义务？

　反洗钱义务主体包括两类：　　

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及***院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。　　

2、二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范围由***院反洗钱行政主管部门会同***院有关部门另行制定。同时，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

到此，以上就是小编对于保险公司反洗钱系统开发的问题就介绍到这了，希望介绍关于保险公司反洗钱系统开发的2点解答对大家有用。